厦门警方突袭软件园多家公司，24人被刑拘！

admin 阅读：2000 2019-01-03 08:38:23 评论：0

题图：资料图

打掉4个洗钱、卖假药团伙，捣毁诈骗窝点5处，刑拘24人，教育训诫134名一般参与人员！

12月27日，思明分局统筹抽调分局科所队等多个警种、部门警力共计100余名，合力对3家位于软件园二期的公司（朗誉网络科技有限公司、厦门然迅网络科技有限公司、厦门链家天下网络科技有限公司）4个窝点进行集中围剿统一行动，成功抓获为各类股票诈骗平台、期货诈骗平台、高收益投资诈骗平台的诈骗团伙提供资金支付接口，从事洗钱业务，并从中谋取高额利润的庄某娜、耿某、沈某清等团伙主要成员14名，涉嫌网络销售假药的陈某灿、陈某等犯罪嫌疑人6名。

同日，何厝派出所还根据前期“扫楼”线索，在望海路67号茗皇芯文化传播有限公司查获涉嫌通过网络销售“玛咖枸杞片压片糖果”“硬客牌黄精山药”等疑似假药的袁某、曾某等犯罪嫌疑人4名。

藏身厦门软件园二期的这些“科技公司”

背地里干的竟是：

网络卖假药！

给诈骗集团洗钱！

背后黑幕揭开

看他们干的这些罪恶勾当

帮诈骗集团转出赃款，赚取高额手续费

当日上午10时许，思明公安分局各所队、刑侦大队的上百名警力集结来到软件园二期，首先进入望海路23号楼的厦门朗誉网络科技有限公司。

据思明刑侦大队副大队长罗荣介绍，该公司一边从事正常的网购业务，一边为诈骗集团提供资金通道。罗荣说，由于国家的监管，诈骗集团的赃款很难从第三方支付公司取出，该公司的嫌疑人则在两者间搭建通道，帮诈骗集团转出赃款，并从中赚取高额的手续费。

该公司的法人代表是傅某，民警在现场检查中发现，傅某还注册了多家公司，从事类似的违法勾当。傅某的办公电脑上，还保存着中国人民银行对第三方支付公司管理的相关材料，似乎正在“学习”。（本文转自防骗大数据：FPData）

行动现场，民警抓获该公司技术总监庄某娜和耿某、沈某清等14名嫌疑人。目前，这14名嫌疑人已被刑拘，警方正组织抓捕傅某，案件仍在进一步调查中。

冒充“白富美”专骗男网友，卖出1700多万元假药

在观日路58号的厦门然迅网络科技有限公司，员工们对大量民警的到来，显得有些不知所措。民警调查发现，该公司是一个销售假药的窝点。

经查，厦门然迅网络科技有限公司，经营面积数百平方，员工上百人，公司分为流量部、销售部、技术部等部门。据民警介绍，该公司的法人代表陈某灿是三明人，今年35岁，该公司成立了流量、技术、销售、综合等部门。技术部门每天买来带有虚假身份信息的微信号，将其交给流量部门的员工，用来打造成“白富美”的女性形象，不断添加陌生男网友，每满50人就组成一个群，在群里发送一些涉黄小视频，逐渐培养与男网友的感情，最后交给销售部门，进行集中诈骗。

公司员工每人配备电脑及手机，一人均有多个微信号或QQ号冒充美女或“养生专业人士”添加外地网友，以中医养生为名与人聊天从而诱导被害人购买男性保健品、精油、宫颈癌HPV筛查自测盒、分型基因检测服务等。光一瓶精油售价就高达880元，高价售出的货物通过快递发送到全国各地。

警方搜查涉事公司仓库

该公司每天早上9时左右分批在会议室开会多为进行销售培训，对于“客户”的疑问有应对“秘籍”，例如当客户有疑问卖的是保健品还是中药时，就有这样的话术可以应对“我们卖的不是保健品也不是药，是纯中草本提取的，药食同源来调养身体的，达到食品级非常的安全”。该公司采用团队管理模式，在每个部门下还有多个团队，团队之间采取竞争模式，每个月PK销售业绩。（本文转自防骗大数据：FPData）

公司法人陈某灿常“激励”员工，曾有这样的发言：“近日目标125000已完成72468还需完成52532，从优秀到卓越，每天都在进步，没有最好只有更好”。据悉，今年1月到10月，该公司销售额达1757万元，利润约237万。