好想你健康食品股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

jinshizu.com本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无变更、否决议案的情形2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形一、会议召开和出席情况1、召开时间：2022年2月8日现场会议召开时间：2022年2月8日下午15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年2月8日9:15-15:00。2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼805会议室。3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。河南金通源律jinshizu.com师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东42人，代表股份190,160,231股，占上市公司总股份的41.6126%。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份180,749,627股，占上市公司总股份的39.5532%。通过网络投票的股东27人，代表股份9,410,604股，占上市公司总股份的2.0593%。6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份17,244,862股，占上市公司总股份的3.7737%。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份7,834,258股，占上市公司总股份的1.7144%。通过网络投票的中小股东27人，代表股份9,410,604股，占上市公司总股份的2.0593%。二、提案审议和表决情况本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，jinshizu.com具体表决结果如下：1、《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》总表决情况：同意189,986,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.9088%；反对135,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0710%；弃权38,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0202%。中小股东表决情况：同意17,071,362股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9939%；反对135,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7834%；弃权38,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2227%。该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。本议案表决结果：通过。三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所2、律师姓名：李鹏辉、胡中阳3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。四、备查文件1、《好想你健康食品股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。好想你健康食品股份有限公司董事会2022年2月9日